Supervisory Board

Članom 18. stav 1. propisano je da Nadzorni odbor Društva ima pet članova, od kojih je jedan član predsednik, a jedan član Nadzornog odbora je nezavisan od Društva.

Članom 19. stav 1. propisano je da Nadzorni odbor bira i razrešava Skupština Društva, nakon izvršenih konsultacija sa Ministrastvom.

Članom 22. stav je propisano je da Nadzorni odbor:

  1. određuje poslovnu strategiju Društva i nadzire njeno sprovođenje;
  2. utvrđuje opšti godišnji cilj Društva i nadzire njegovo ostvarivanje;
  3. utvrđuje posebne ciljeve Društva sa ključnim pokazateljima učinka, u skladu sa opštim ciljem;
  4. usvaja srednjoročni i godišnji plan poslovanja i nadzire njihovo ostvarivanje;
  5. usvaja srednjeročni izveštaj i periodični izveštaj o poslovanju;
  6. predlaže izveštaje o poslovanju društva, kao i finansijske izveštaje i podnosi Skupštini na usvajanje;
  7. odlučuje o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora, imenuje Komisiju za sprovođenje tog javnog konkursa, donosi odluku o   izboru direktora nakon sprovedenog javnog konkursa;
  8. zaključuje ugovor o radu, odnosno ugovor o angažovanju sa direktorom, u skladu sa važećim propisima;
  9. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
  10. imenuje članove Komisije za reviziju;
  11. uspostavlja funkciju kontrole usklađenosti i odgovoran je za njenu efikasnost;
  12. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
  13. vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
  14. donosi Etički kodeks i Plan integriteta Društva;
  15. usvaja izveštaj o implementaciji Kodeksa korporativnog upravljanja;
  16. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
  17. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
  18. predlaže Skupštini izbor revizora i naknadu za njegov rad;
  19. predlaže Skupštini raspodelu dobiti i pokriće gubitka;
  20. predlaže Skupštini donošenje odluke o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata, promeni sedišta i poslovnog imena;
  21. predlaže Skupštini odluku o ulaganju kapitala;
  22. predlaže Skupštini akt o proceni vrednosti kapitala Društva;
  23. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa direktorom;
  24. daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji Društva;
  25. donosi odluku kojom se saglašava sa davanjem ili oduzimanjem prokure;
  26. donosi politiku objavljivanja informacija Društva i nadzire njegovu primenu;
  27. odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa direktora;
  28. usvaja godišnju izjavu o nezavisnosti koju daje nazavisni član Nadzornog odbora;
  29. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

  • sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje  u drugim pravnim licima;
  • sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje društva i ukoliko nije reč o imovini velike vrednosti;
  • uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garancije i obezbeđenje za obaveze trećih lica.

Na akte iz stava 1. tačka 4) ovog člana saglasnost daje Ministarstvo.

Na akte iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana saglasnost daje Skupština Društva.


Print